Календарь новостей

ПнВтСрЧтПтСбВс
      
7
914
22
     
 1234567890

Новости

ФСБ пресекла деятельность теневых банкиров

18-03-2020 15:29

ФСБ пресекла деятельность теневых банкиров

18 марта 2020 года в результате реализации комплекса оперативно-следственных действий службы экономической безопасности  УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во  взаимодействии с УЭБиПК  ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,  УФСБ России по Вологодской области и УФСБ России по Хабаровскому краю на территории г.Санкт-Петербурга, г.Вологда, г.Череповца, г.Комсомольск-на-Амуре пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую. деятельность, основой построения которой являлось создание финансовых схем в кредитных организациях различных регионов для реализации незаконных банковских операций.

Установлено, что часть денежных средств, полученных членами преступной группы от осуществления незаконных финансовых операций, легализована через подконтрольные организации и использована для приобретения объектов недвижимости на территории Санкт-Петербурга и юридического лица АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» и его активов в г.Комсомольск-на-Амуре.

Проведено более 55 обысков по местам проживания фигурантов и используемым ими офисам, в том числе помещениях АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт». Обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность членов группы, печати фиктивных организаций, теневая бухгалтерия, более 60 млн.рублей, около 1 млн.долларов США, инкассаторский автомобиль, документы, подтверждающие легализацию денежных средств для приобретения аэропорта и его активов.

Пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Комментарии

Оставить комментарий


В России