В России

Внешнеторговая афера: за границу из Петербурга незаконно вывезли 402 миллиона рублей

Полицейские перекрыли один из каналов вывода за рубеж денежных средств. Об этом корреспонденту «Леноблинформ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СЗФО.

Злоумышленники, используя фиктивные документы – таможенные декларации и внешнеторговые контракты, уже успели вывезти из России не менее 13 156 400 долларов США или около 402 миллионов рублей.

По информации «Леноблинформ», аферисты использовали следующую схему: действуя от имени генерального директора одной из организаций Санкт-Петербурга, они предоставляли в банк фиктивные таможенные декларации и внешнеторговые контракты. На основании данных документов оформлялись паспорта сделок, и денежные средства переводились за якобы поставленный товар.

В настоящее время не разглашается, сколько человек задержано по данному делу, которым занимается следственное управлением УМВД России по Калининскому району (именно там зарегистрирована фирма-финансовый аферист). Возбуждено уголовное дело по ст.193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Возможно, что уже в ближайшем будущем «делом о пропавшем полумиллиарде» займутся работники Главного следственного управления.