Новости Ленинградской области

Ансамбль из девяти участников отмывал деньги в Ленобласти

Участники организованной группы проводили незаконные банковские операции.

Как рассказали «Леноблинформу» в Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемые были задержаны 12 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Среди задержанных  —  три организатора, два посредника, один бухгалтер и три человека, которые выполняли работу охранников и водителей.

По версии следствия, свою преступную деятельность они вели с 1 января 2015 года. Фигуранты дела проворачивали мнимые сделки, размещали на расчетных счетах денежные средства и обналичивали крупные суммы. Свои услуги злоумышленники оценивали в 10% от полученных средств. Их противоправный доход с незаконной деятельности сотрудники правоохранительных органов оценили в 35 миллионов рублей. Обналиченная ими сумма оценивается примерно в миллиард рублей.

По итогам обысков во Всеволожском районе и Санкт-Петербурге, обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность в особо крупном размере». Подозреваемым грозит наказание сроком до шести лет лишения свободы и штрафные взыскания.